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湖南法治報(bào)訊（通訊員 吳思）1月27日，在廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)，江華瑤族自治縣公安局城關(guān)派出所與電偵大隊(duì)在本地警方配合下，成功打掉一個(gè)專業(yè)涉詐洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，為歲末反詐攻堅(jiān)行動(dòng)拿下關(guān)鍵一役。

圖為部分嫌疑人

1月23日，城關(guān)派出所接到報(bào)警，稱轄區(qū)有群眾遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。接警后，值班民警立即啟動(dòng)反詐應(yīng)急機(jī)制，聯(lián)合電偵大隊(duì)深入追蹤資金流向，發(fā)現(xiàn)涉案贓款經(jīng)多層賬戶拆分轉(zhuǎn)移，最終流向廣西欽州一處隱蔽洗錢窩點(diǎn)。該團(tuán)伙以“跑分”方式為境外電信詐騙集團(tuán)清洗贓款，通過收購大量銀行卡、電話卡構(gòu)建資金轉(zhuǎn)移通道，采取“資金拆分、線下變現(xiàn)、虛擬貨幣出境”等多層運(yùn)作模式逃避偵查，涉案流水高達(dá)千萬元。

辦案民警遠(yuǎn)赴欽州后，與當(dāng)?shù)鼐浇M成聯(lián)合抓捕組，經(jīng)過連續(xù)四天的摸排與蹲守，準(zhǔn)確掌握窩點(diǎn)位置及人員活動(dòng)規(guī)律。待抓捕時(shí)機(jī)成熟，兩組警力同步突擊，將正在操作轉(zhuǎn)賬的9名嫌疑人全部抓獲，現(xiàn)場查獲涉案銀行卡47張、手機(jī)23部、電腦6臺(tái)，以及U盾、賬本等一批作案工具。

目前，9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

作者：吳思

責(zé)編：左爽

一審：楊友林

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報(bào)